上海东亚银行开设帐户的风险评估要求---开立公司的选
作者: admin | 来源： | 点击: | 发布时间: 2011-05-16
[color=Blue][b][font=楷体_GB2312][size=4]现上海东亚银行对于开户的香港公司都会有风险评估,在这里简单说下其中行业风险:
[color=Red]特别风险行业[/color]:航空,货币兑换,赌场
[color=Red]高风险[/color]:娱乐,珠宝/宝石/贵金属,艺术品和古董,房产中介,律师行/会计师行/投资顾问或经纪行业,典当行/拍卖行
[color=Red]另外按照地域风险评级[/color]:bvi,开曼等离岸金融中心已经属于高风险评级,请在注册地选择时慎重!
[color=Red]特别风险政治敏感的国家[/color]:缅甸,古巴,伊朗,伊拉克,利比亚,北韩,津巴布韦等具体可电话了解,单证是不予以处理的)
具体详细的风险评级要求在这里就不完全写出来了,需要了解的可以再问过我,离岸的正规
请客户在选择名称上避开上诉词汇,以免开户时麻烦![/size][/font][/b][/color]
[[i] 本帖最后由 martin_xwj 于 2008-4-23 18:11 编辑 [/i]]
２，便于直接投资海外证券股票（也可以公司操作）
为什么在香港有开设个人帐户的需要
１，方便海外直接收海外客户款项（公司和个人支付）
开香港帐户的公司本所可以连同一起开设签署人的个人帐户，方便资金的操作．
电话问过了，对于原来开设好的企业帐户是不影响的，以后东亚是开香港为主，其他的地区，国家的公司暂时都不太愿意再来处理了，各位可以考虑更多的内资或者开香港户头．
到目前就一个英国公司的客人是补了一份ＩＮＣＵＭＢＥＮＣＹ给银行，但不知是不是出于此政策还是其他业务需要，我尽快核实下回复你吧．
之前开好的帐户我介绍过去的基本都没有影响．银行政策也是不时变动,以后有消息也会及时更新出来.
谢谢ＬＺ及时的提醒，我的英国已经开好了在东亚会不会有影响的？请回复 ！
[b][font=楷体_GB2312][size=4][color=Blue]建议长期发展公司操作国际贸易型企业操作比较多的客户偏向香港会好一些,毕竟香港的管理是最严谨的,做报税也是很重要的,对于一个正规操作贸易的企业来说,不要把开公司仅仅看成是使用一个"离岸帐户"![/color][/size][/font][/b]
[b][font=楷体_GB2312][size=4]内资的可以开设离岸帐户的银行包括深发,厦门国际,浦发注册香港公司,招商,宁波国际等等暂时是没有受到影响的迹象.[/size][/font][/b]
个人感觉因为大陆的外汇实在太多,不象港币对美金的固定汇率挂钩上海注册香港公司,随着人民币针对美金的升值,国家损失不少,所以外管局对于外资银行的外债额度降低,导致现在外资银行开始挑选客人开户,不满足条件的客人只有去到内资银行开户.或者香港本地帐户.
以后银行也会考虑公司的财务情况而不单单只关注你的AR1和更换BR,这个在我其他的帖子里都早有提到.
顺便说下，如果要协助开设香港的渣打（国内暂停），需要客人有护照或者港澳通行证才可以办理！
[b][font=楷体_GB2312][size=4]另外我司近期也将和相关的国内,海外机构举办的海外帐户开立还海外的移民介绍,需要的可以提前预留位子及相关资料.有兴趣的朋友可以来电了解情况.[/size][/font][/b]
另外有少量的签署开户文件可以提供给海外或者外地的客户,但是需要有一定的资金操作标准,需要了解的可以致电我公司.
[b][font=楷体_GB2312][size=4]一样是考虑管理简单的客人也建议考虑英国或者新西兰等地注册，ＢＶＩ作为国际避税天堂，台湾也不再有更多客户注册，即使注册也不是作为贸易的主体，而是作为香港，或者其他地区，国家公司的持股者，最近处理一个很经典的客人就是用这样一个处理方式避免了很多的麻烦和资金的损失的．[/size][/font][/b]
因为文件内容较多也无法全部写上，也建议需要了解的客户可以用传真给他或者邮件，以便在开立公司前有全面的考虑！
Specially Designated National名单，外国政要或与外国政要相关联
另外,现在处理不是上海以外的客户越来越多,如果是有一定业务量的客户,需要开上海的离岸帐户香港上市,可以安排签开户文件注册香港公司,需要的可以电话我,谢谢!
现在东亚基本只处理的是香港公司广州注册香港公司,所以其他离岸公司需要的可以去到香港开本地帐户.
顶一个,现在银行的限制和要求也是越来越多.但离岸帐户还是照样可以开设.
[b][font=楷体_GB2312][size=4]另外客户风险
包括:与监察名单数据库一致下载的恐怖分子嫌疑名单,美国资产管理公司发布的特殊指定国民[/size][/font][/b]
[b][font=楷体_GB2312][size=4]另外的其他风险有:
高风险:被另外银行拒绝建立业务关系
不愿提供尽职调查过程要求的资料等[/size][/font][/b]
[quote]原帖由 [i]ebay2000[/i] 于 2008-4-23 16:57 发表 [url=http://bbs.***.com/redirect.php?goto=findpost&pid=13973792&ptid=1094937][img]http://bbs.***.com/images/common/back.gif[/img][/url]
不要乱说话了,给客户误解了,为什么国内银行能开户啊,主要看客户自己使用的目的,是不是注册英国公司最好啊 [/quote]
我看上面的回复都很对的。 都是同行，心胸要宽阔一些的。
东亚银行主要看客户的业务量
不要乱说话了,给客户误解了帐户名不对？ 怎么办？,为什么国内银行能开户啊,主要看客户自己使用的目的离岸账户都会显示 offshore account 吗？,是不是注册英国公司最好啊
成立香港离岸公司后，客户可以自己选择银行开户的。大陆开设离岸帐户或在香港 开设本地帐户都可以，要方便到客户才是最好的。
国内现在银行政策变动比较大,各位有什么不清楚的地方可以给到大家详细解释.
[b][font=楷体_GB2312][size=4][color=Blue]这些限制并不是说一定开不出帐户,但是相对与一般的客户来说,要特别经过分行行长的批准,那么一般的情况下,多半是被回绝,所以要特别注意下,离岸业务也是在发展中越来越正规的,不管是中介的服务者还是银行的服务香港公司如何报税？需要交多少税？,一味的低价格缺乏服务也是不行的.[/color][/size][/font][/b]
香港离岸公司开设离岸帐户及香港本地银行等等相关问题，欢迎来电来涵咨询！
[color=Red]特别风险行业[/color]:航空,货币兑换,赌场
[color=Red]高风险[/color]:娱乐,珠宝/宝石/贵金属,艺术品和古董,房产中介,律师行/会计师行/投资顾问或经纪行业,典当行/拍卖行
[color=Red]另外按照地域风险评级[/color]:bvi,开曼等离岸金融中心已经属于高风险评级,请在注册地选择时慎重!
[color=Red]特别风险政治敏感的国家[/color]:缅甸,古巴,伊朗,伊拉克,利比亚,北韩,津巴布韦等具体可电话了解,单证是不予以处理的)
具体详细的风险评级要求在这里就不完全写出来了,需要了解的可以再问过我,离岸的正规
请客户在选择名称上避开上诉词汇,以免开户时麻烦![/size][/font][/b][/color]
[[i] 本帖最后由 martin_xwj 于 2008-4-23 18:11 编辑 [/i]]
网友解答
２，便于直接投资海外证券股票（也可以公司操作）
为什么在香港有开设个人帐户的需要
１，方便海外直接收海外客户款项（公司和个人支付）
开香港帐户的公司本所可以连同一起开设签署人的个人帐户，方便资金的操作．
电话问过了，对于原来开设好的企业帐户是不影响的，以后东亚是开香港为主，其他的地区，国家的公司暂时都不太愿意再来处理了，各位可以考虑更多的内资或者开香港户头．
到目前就一个英国公司的客人是补了一份ＩＮＣＵＭＢＥＮＣＹ给银行，但不知是不是出于此政策还是其他业务需要，我尽快核实下回复你吧．
之前开好的帐户我介绍过去的基本都没有影响．银行政策也是不时变动,以后有消息也会及时更新出来.
谢谢ＬＺ及时的提醒，我的英国已经开好了在东亚会不会有影响的？请回复 ！
[b][font=楷体_GB2312][size=4][color=Blue]建议长期发展公司操作国际贸易型企业操作比较多的客户偏向香港会好一些,毕竟香港的管理是最严谨的,做报税也是很重要的,对于一个正规操作贸易的企业来说,不要把开公司仅仅看成是使用一个"离岸帐户"![/color][/size][/font][/b]
[b][font=楷体_GB2312][size=4]内资的可以开设离岸帐户的银行包括深发,厦门国际,浦发注册香港公司,招商,宁波国际等等暂时是没有受到影响的迹象.[/size][/font][/b]
个人感觉因为大陆的外汇实在太多,不象港币对美金的固定汇率挂钩上海注册香港公司,随着人民币针对美金的升值,国家损失不少,所以外管局对于外资银行的外债额度降低,导致现在外资银行开始挑选客人开户,不满足条件的客人只有去到内资银行开户.或者香港本地帐户.
以后银行也会考虑公司的财务情况而不单单只关注你的AR1和更换BR,这个在我其他的帖子里都早有提到.
顺便说下，如果要协助开设香港的渣打（国内暂停），需要客人有护照或者港澳通行证才可以办理！
[b][font=楷体_GB2312][size=4]另外我司近期也将和相关的国内,海外机构举办的海外帐户开立还海外的移民介绍,需要的可以提前预留位子及相关资料.有兴趣的朋友可以来电了解情况.[/size][/font][/b]
另外有少量的签署开户文件可以提供给海外或者外地的客户,但是需要有一定的资金操作标准,需要了解的可以致电我公司.
[b][font=楷体_GB2312][size=4]一样是考虑管理简单的客人也建议考虑英国或者新西兰等地注册，ＢＶＩ作为国际避税天堂，台湾也不再有更多客户注册，即使注册也不是作为贸易的主体，而是作为香港，或者其他地区，国家公司的持股者，最近处理一个很经典的客人就是用这样一个处理方式避免了很多的麻烦和资金的损失的．[/size][/font][/b]
因为文件内容较多也无法全部写上，也建议需要了解的客户可以用传真给他或者邮件，以便在开立公司前有全面的考虑！
Specially Designated National名单，外国政要或与外国政要相关联
另外,现在处理不是上海以外的客户越来越多,如果是有一定业务量的客户,需要开上海的离岸帐户香港上市,可以安排签开户文件注册香港公司,需要的可以电话我,谢谢!
现在东亚基本只处理的是香港公司广州注册香港公司,所以其他离岸公司需要的可以去到香港开本地帐户.
顶一个,现在银行的限制和要求也是越来越多.但离岸帐户还是照样可以开设.
[b][font=楷体_GB2312][size=4]另外客户风险
包括:与监察名单数据库一致下载的恐怖分子嫌疑名单,美国资产管理公司发布的特殊指定国民[/size][/font][/b]
[b][font=楷体_GB2312][size=4]另外的其他风险有:
高风险:被另外银行拒绝建立业务关系
不愿提供尽职调查过程要求的资料等[/size][/font][/b]
[quote]原帖由 [i]ebay2000[/i] 于 2008-4-23 16:57 发表 [url=http://bbs.***.com/redirect.php?goto=findpost&pid=13973792&ptid=1094937][img]http://bbs.***.com/images/common/back.gif[/img][/url]
不要乱说话了,给客户误解了,为什么国内银行能开户啊,主要看客户自己使用的目的,是不是注册英国公司最好啊 [/quote]
我看上面的回复都很对的。 都是同行，心胸要宽阔一些的。
东亚银行主要看客户的业务量
不要乱说话了,给客户误解了帐户名不对？ 怎么办？,为什么国内银行能开户啊,主要看客户自己使用的目的离岸账户都会显示 offshore account 吗？,是不是注册英国公司最好啊
成立香港离岸公司后，客户可以自己选择银行开户的。大陆开设离岸帐户或在香港 开设本地帐户都可以，要方便到客户才是最好的。
国内现在银行政策变动比较大,各位有什么不清楚的地方可以给到大家详细解释.
[b][font=楷体_GB2312][size=4][color=Blue]这些限制并不是说一定开不出帐户,但是相对与一般的客户来说,要特别经过分行行长的批准,那么一般的情况下,多半是被回绝,所以要特别注意下,离岸业务也是在发展中越来越正规的,不管是中介的服务者还是银行的服务香港公司如何报税？需要交多少税？,一味的低价格缺乏服务也是不行的.[/color][/size][/font][/b]
香港离岸公司开设离岸帐户及香港本地银行等等相关问题，欢迎来电来涵咨询！
